L’Audiència Nacional jutjarà la major estafa piramidal de CRIPTOMONEDES

Els motius dels delictes associats a les criptomonedes son, bàsicament, dos: d’una banda, l’ausència de regulació, i d’altra banda, la falta de coneixement de l’economía digital.

Segons Google Trends, existeixen més de 10.000 monedes virtuals en tot el món, els quals podrien moure més de 100.000.000 milions d’euros.

Al nostre país, l’Audiència Nacional s’ha fet càrrec de la que es considera la major estafa piramidal. La inversió en criptodivises a travès d’una societat mercantil Arbistar 2.0 S.L hauría servit, presuntament, per estafar als clients. Les persones afectades podríen arribar als 32.000 i la quantitat a 100.000 milions.

La intenció de l’organització era la de captar als inversors amb enganys des de l’inici, inclús amb notícies falses. Ens trobem davant d’un presumpte delicte d’estafa en el que se li afageix els d’organització criminal i delictes continuat de falsificació en document mercantil.

El procediment per, suposadament, enganyar als clients, es tractava de que es donguéssin d’alta a un moneder electrònic per emmagatzemar criptomonedes, amb el requisit de realitzar una transferència pel valor de la seva inversió a una compte bancària de Exchange Coinbase a Estònia. Finalment, habien de fer aportacions als moneders d’Arbistar.

S’espera un procediment llarg per part de l’Audiència Nacional, ja que ens trobem davant d’una causa complexa, amb diferents seus i diferents països.

Font: diariojuridico.com

blancoroureadvocats

blancoroureadvocats

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies