La Audiencia Nacional abre la puerta a investigar estafas piramidales relacionadas con criptomonedas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL. A partir de ahora, la estafa se investigará en el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional.

Se trata de una decisión muy relevante, que abre la puerta para que las estafas piramidales informáticas sean investigadas por la Audiencia Nacional. Es un criterio novedoso en la interpretación del artículo 65 de Ley Orgánica del Poder Judicial.

La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 900 millones.

La estructura de esta empresa era estrictamente piramidal, a través del denominado ‘Plan amigo’ por el que los inversores introducían a sus amigos y familiares a este sistema. La empresa aseguraba a los inversores que lo que hacían era comprar criptomonedas baratas y venderlas caras.

El abogado de este caso señala que durante el confinamiento del año pasado se incrementaron las estafas de este tipo por una conjunción de factores: la gente encerrada en su casa, un incremento del uso de internet y la preocupación por el futuro. Y apunta otro factor importante, la falta de regulación en nuestro país sobre criptomonedas.

Fuente: diariojuridico.com

blancoroureadvocats

blancoroureadvocats

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies